Millicom (Tigo)


Objetivo del puesto

Colaborar en el diseño, actualización y ejecución del programa institucional de cumplimiento regulatorio de la unidad.

Responsabilidades y tareas relevantes

  • Colaborar con la verificación de que la unidad de negocio cumpla con todo el marco regulatorio aplicable.
  • Verificar los documentos de Puntos de Venta que cumplan con la debida diligencia conforme a los procedimientos internos.
  • Elaborar y remitir los reportes requeridos por el Compliance Officer.
  • Monitorear alarmas y controles para todo tipo de movimientos generados para consumidores, agentes, redes y puntos de ventas bajo la estructura de Mobile Cash.
  • Recomendar e implementar procedimientos AML.
  • Colaborar en la provisión de cualquier tipo de información requerida por las autoridades locales – Seguir los patrones de estructura y actividad del efectivo y transacciones, incluyendo aquellas permanecen en los umbrales.
  • Organizar entrenamientos AML, internos y externos.
  • Colaborar con el cumplimiento de los requerimientos de estándares y regulatorios.
  • Identificar riesgos en el cumplimiento de todas las líneas de negocios y administrarlos entregando capacitación, consejo, testeo y monitoreo.
  • Desarrollar y actualizar el inventario de regulaciones, reglas, prácticas y guías para la operación.
  • Organizar la documentación requerida y la información de cumplimiento para eventuales auditorías.

Experiencia laboral y educación

  • Experiencia: 1 año en responsabilidades de análisis y similares.
  • Educación: Cursando los últimos años de la carrera de Derecho o Administración o similar.
  • Professional Qualification: Cursos de informática Excel, manejo de Dataware (preferible).

Conocimientos Específicos

  • Conocimiento de Mercado y productos financieros.
  • Conocimientos de códigos de conducta, normativas y regulaciones relevantes

  • Nivel de antigüedad

    Algo de responsabilidad

  • Tipo de empleo

    Jornada completa

  • Función laboral

    Legal

  • Sectores

    Marketing y publicidadInternetRecursos humanos

Asunción, Asunción, Paraguay


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